中顺洁柔纸业股份有限公司 2019年度第一次临时股

  原标题:中顺洁柔纸业股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月7日下午3:00至2019年1月8日下午3:00期间的任意时间。

  6、现场会议召开地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

  1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为6人,代表有效表决权的股份643,649,987股,占公司股本总额的50.0236%;通过现场和网络投票的股东52人,代表股份689,246,081股,占上市公司总股份的53.5673%。

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

  1、审议通过《关于公司〈2018年股票期权和限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

  同意689,215,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.9956%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权30,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

  其中中小股东的表决情况为:同意47,054,834股,占出席会议中小股东所持股份的99.9352%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权30,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0648%。

  2、审议通过《关于公司〈2018年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

  3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  同意688,654,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.9142%;反对560,828股,占出席会议所有股东所持股份的0.0814%;弃权30,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

  其中中小股东的表决情况为:同意46,494,006股,占出席会议中小股东所持股份的98.7441%;反对560,828股,占出席会议中小股东所持股份的1.1911%;弃权30,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0648%。

  本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  1、《经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》;

  2、《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

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